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中國東方反洗錢集中宣傳活動 | 洗錢案例警示(一)
2020-07-28 17:12:00

  根據中國人民銀行營業管理部的統一部署和相關工作要求,中國東方于7月集中開展2020年反洗錢宣傳工作,加大反洗錢宣傳教育工作力度,推動反洗錢工作深入開展,為有效遏制洗錢違法犯罪行為,為切實維護經濟金融安全和社會穩定貢獻一份力量。本期選取中國裁判文書網公布的涉及洗錢典型案例,以案說法,對其造成危害及后果進行警示,以提高社會公眾對洗錢犯罪活動的警惕和甄別。


  案例一:協助轉移非法集資款洗錢案例


  案件審判結果


  2020年6月中國裁判文書網公布,浙江省杭州中級人民法院對一起協助轉移非法集資款洗錢進行判決,依照《中華人民共和國刑法》第一百九十一條等規定,判處雷某有期徒刑三年六個月,并處罰金360萬元,判處被告人李勝有期徒刑三年,并處罰金170萬元。


  洗錢過程及手法


  2017年2月,雷某、李某在明知朱某資金是集資詐騙、非法吸收公眾存款犯罪所得的情況下,向朱某提供多張本人銀行卡用于接收非法集資款。2017年6月至2018年1月,雷某、李某為獲取每月1萬元的好處費,配合羅某(另案處理)等人通過銀行以同柜取存(即為避免銀行卡之間轉賬留下痕跡,由前后二人相互配合在銀行同一柜臺辦理取現、存款業務)、取現、轉賬等方式協助轉移非法集資款。


  案例二:詐騙洗錢案例


  案件審判結果


  2020年6月中國裁判文書網公布,河北省保定市中級人民法院對黃某某詐騙罪進行二審刑事裁定。上訴人黃某某認為該案件(詳見下文)其不屬于犯罪的組織者、策劃者,應按從犯處理;其認罪認罰,主動賠償被害人損失,且系初犯、偶犯,原判量刑過重,請求二審法院改判其緩刑。河北省保定市中級人民法院認為,上訴人黃某某明知是電信詐騙行為,仍積極參與,為他人詐騙所得錢財進行洗錢及運送行為,詐騙數額巨大,其行為已構成詐騙罪。上訴人黃某某積極參與犯罪活動,其參與的洗錢及運送贓款行為對于電信詐騙活動是至關重要的一環節,其行為并非輔助作用,對其依法不予認定從犯,故其提出的對其應按從犯處理的上訴理由不能成立,不予采納。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條,駁回上訴,維持原判:有期徒刑四年,并處罰金人民幣二萬元。


  洗錢過程及手法


  2018年10月16日,方某某為實施電信詐騙,通過曾某(已判決)聯系被告人黃某某為其詐騙所得錢財實施洗錢及運送贓款行為,黃某某明知是實施詐騙活動,仍通過他人從王某某處購買吳某某(均已判決)等七人的“個人四件套”(包括身份證復印件、銀行卡、手機卡、U盾)。2018年10月17日,方某某上線冒充消防軍官以訂購床墊為由騙取裘某26.9萬元。其中部分款項已經被黃某某等人操作轉入網絡賭博平臺,經多次轉賬后取出現金,并由黃某某開車送至方某某處。


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